Neni 5Dokumentacioni i kërkuar për

Neni 5
Dokumentacioni i kërkuar për identifikimin e klientit

1. Për identifikimin dhe verifikimin e identitetit të klientit, subjektet duhet të regjistrojnë e të mbajnë të dhënat si më poshtë:
a) për personat fizikë: emrin, atësinë, mbiemrin, datëlindjen, vendlindjen, vendbanimin e përkohshëm dhe të përhershëm, punësimin, llojin dhe numrin e dokumentit të identifikimit, autoritetin që e ka lëshuar, si dhe të gjitha ndryshimet e bëra në çastin e kryerjes së veprimit financiar;
b) për personat fizikë që zhvillojnë veprimtari fitimprurëse: emrin, mbiemrin, datën e vendimit të regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit, dokumentin që vërteton objektin e veprimtarisë, NIPT-in, adresën dhe të gjitha ndryshimet e bëra në çastin e kryerjes së veprimit financiar;
c) për personat juridikë privatë që zhvillojnë veprimtari fitimprurëse: emrin, datën e vendimit të regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit, dokumentin që vërteton objektin e veprimtarisë, NIPT-in, adresën dhe të gjitha ndryshimet e bëra në çastin e kryerjes së veprimit financiar;
ç) për personat juridikë privatë që nuk zhvillojnë veprimtari fitimprurëse: emrin, numrin dhe datën e vendimit të gjykatës për regjistrimin si person juridik, statutin dhe aktin e themelimit, numrin dhe datën e lejes së ushtrimit të veprimtarisë nga organet tatimore, selinë e përhershme dhe natyrën e veprimtarisë;
d) për përfaqësuesit ligjorë të klientit: emrin, mbiemrin, datëlindjen, vendlindjen, vendbanimin e përkohshëm dhe të përhershëm, llojin dhe numrin e dokumentit të identifikimit, autoritetin që e ka lëshuar dhe kopjen e aktit të përfaqësimit.

2. Subjektet pranojnë nga klienti për të marrë të dhëna për të, sipas përcaktimeve të këtij neni, vetëm dokumente origjinale ose fotokopje të noterizuara. Për qëllime të këtij ligji, subjekti mban në dosjen e klientit kopje të vulosura me vulën e subjektit, të dokumenteve të paraqitura nga klienti në formën e mësipërme, brenda afatit të vlefshmërisë së tyre.

3. Subjektet, kur e gjykojnë të nevojshme, duhet të kërkojnë paraqitjen nga klienti të dokumenteve të tjera identifikuese për verifikimin e të dhënave të paraqitura prej këtij të fundit.

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

มาตรา 5
เอกสารที่จำเป็นสำหรับการระบุตัวลูกค้า1 สำหรับการระบุและการตรวจสอบตัวตนของลูกค้าวิชาควรบันทึกและเก็บรักษาบันทึกดังต่อไปนี้) สำหรับบุคคลที่ชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิด, ที่อยู่อาศัยและที่อยู่อาศัยชั่วคราวชนิดและจำนวน เอกสารแสดงตนผู้มีอำนาจที่ออกและการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ทำในช่วงเวลาของการดำเนินการของการทำธุรกรรมทางการเงิน; ข) สำหรับผู้ที่พัฒนากิจกรรมที่ทำกำไร: ชื่อนามสกุลวันที่ลงทะเบียนกับศูนย์ทะเบียนแห่งชาติ เอกสารรับรองเป้าหมายของกิจกรรม TIN ที่อยู่และการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาของการดำเนินการของการทำธุรกรรมทางการเงิน; ค) สำหรับนิติบุคคลเอกชนที่พัฒนากิจกรรมที่ทำกำไร: ชื่อวันที่ของการลงทะเบียนกับศูนย์ทะเบียนแห่งชาติ เอกสารรับรองเป้าหมายของกิจกรรม TIN ที่อยู่และการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาของการดำเนินการของการทำธุรกรรมทางการเงิน; D) สำหรับนิติบุคคลเอกชนที่ไม่ได้พัฒนากิจกรรมที่ทำกำไร: ชื่อจำนวนและวันที่ของการตัดสินของศาลในการลงทะเบียน เป็นบุคคลตามกฎหมายระเบียบและสถานประกอบการจำนวนและวันที่ของการออกใบอนุญาตโดยหน่วยงานภาษีถาวรและลักษณะของกิจกรรม; ง) แทนตามกฎหมายของลูกค้า: ชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดสถานที่เกิดชั่วคราว และถาวรชนิดและจำนวนของเอกสารบัตรผู้มีอำนาจที่ออกและสำเนาหนังสือรับรอง. 2 วิชาที่ได้รับจากลูกค้าที่จะได้รับข้อมูลตามบทความนี้เท่านั้นเอกสารต้นฉบับหรือสำเนารับรอง สำหรับวัตถุประสงค์ของกฎหมายนี้ลูกค้าช่วยในไฟล์ที่มีตราประทับของสำเนาเรื่องเอกสารที่ยื่นโดยลูกค้าในรูปแบบดังกล่าวข้างต้นภายในเวลาที่กำหนด. 3 กิจการเมื่อพวกเขาเห็นว่ามันจำเป็นที่จะต้องมีลูกค้าที่จะเอกสารประจำตัวอื่น ๆ เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่ส่งโดยหลัง

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

neni 5
dokumentacioni I K . rkuar P . R identifikimin E klientit

1 P . R identifikimin และ verifikimin E identitetit klientit T . , T . subjektet duhet regjistrojn ë e t ëëëë t mbajn DH ที่จังหวัด . . posht M :
) P . R . personat fizik : emrin ในบาป . . . mbiemrin , DAT , lindjen vendlindjen vendbanimin E , P , rkohsh . . M และ T . P ëëëซิมิน rhersh M , ปูน , น้ำริน llojin และ E dokumentit identifikimit T . ,autoritetin Q . E กะ L ë Shuar ศรีและ t ë gjitha ndryshimet E B . n . รา ทา แอสติน E kryerjes S . veprimit financiar ;
b ) p . R personat fizik . Q . . . zhvillojn veprimtari fitimprur เซ : emrin mbiemrin , DAT , n e t ëë vendimit regjistrimit N ë qendr . N . T . komb Tare regjistrimit dokumentin q . V , E . . rteton objektin veprimtaris nipt , ในที่อยู่ ( และ T . . gjitha ndryshimet E B . n . รา ทา แอสติน E kryerjes S . veprimit financiar ;
c ) P . R . Q . personat juridik Privat . . . zhvillojn veprimtari fitimprur เซ : emrin , DAT . n e t ëë qendr vendimit regjistrimit N . N . T regjistrimit komb สุทธิ . dokumentin , Q . V . E . rteton objektin veprimtaris nipt ใน , ที่อยู่ , และ T . N . gjitha ndryshimet E B . n . รา ทา แอสติน E kryerjes S .
veprimit financiar ;5 ) P . R . Q . personat juridik Privat . . . หนุก zhvillojn veprimtari fitimprur เซ : emrin น้ำรินและ DAT , n e t ëë vendimit gjykat ë s P . R regjistrimin ศรีคน juridik statutin และ aktin themelimit , E , N e . DAT น้ำรินและ lejes S . T . ushtrimit veprimtaris organet พังงา . tatimore Selin ë e P ëë rhershme และ natyr N E veprimtaris ë ;
D ) P . R P ëëëë t rfaq suesit ligjor klientit : emrin mbiemrin , DAT , lindjen . ,vendlindjen vendbanimin E , P . M และ T . . rkohsh P ë rhersh ë m , llojin และน้ำริน E dokumentit t ë identifikimit autoritetin Q . E , L ë Shuar และคา kopjen E aktit T . P ëë rfaq ซิมิท

2 subjektet pranojn งา klienti P . R . T T แต่ . . . . . . . na P R T DH . . . sipas P , rcaktimeve t ë k . tij neni vet ë m dokumente origjinale หรือ fotokopje t ë noterizuara . P . R . T . K . Q llime ligji tij ,subjekti mban N ë dosjen E klientit คอป t ë vulosura ฉันอยู่ . subjektit n e t t ëë dokumenteve paraqitura พังงา klienti N . . N . จิบแบบ E M . RME , เบรนด้า afatit t ëëëë s vlefshm RIS ยาง

3 subjektet , เมื่อ E gjykojn ë t ëëë k nevojshme duhet T , . T . rkojn paraqitjen พังงา klienti dokumenteve t ë tjera identifikuese P . R verifikimin e t ëëë paraqitura prej DH เนฟ T K . t .

tij fundit .