Neni 4 Rastet kur kërkohet vigjilen

Neni 4

Rastet kur kërkohet vigjilenca e duhur

Subjektet duhet të marrin masat e vigjilencës së duhur ndaj klientit në rastet e mëposhtme:
a) para se të vendosin një marrëdhënie biznesi;
b) kur klienti, në raste të ndryshme nga ato të përcaktuara në shkronjën “a” të kësaj pike, kryen ose kërkon të kryejë:
i) një transfertë brenda ose jashtë vendit apo një transaksion në një shumë të barabartë ose më të madhe se 100 000 (njëqind mijë) lekë ose kundërvlerën e saj në monedha të huaja, për subjektet e përcaktuara në shkronjat “a”, “b”, “c” dhe “g” të nenit 3 të këtij ligji, si dhe subjektet e tjera që kryejnë shërbime transfertash, këmbimi valutor apo lojëra fati;
ii) një transaksion me një shumë të barabartë me jo më pak se 1 000 000 (një milion) lekë ose kundërvlerën e saj në monedha të tjera të huaja, kryer në një transaksion të vetëm ose në disa transaksione të lidhura me njëri-tjetrin. Nëse shuma e transaksioneve nuk dihet në kohën e veprimit, identifikimi duhet të kryhet sapo të bëhet e ditur shuma dhe të arrihet pragu i mësipërm;
c) kur ka dyshime për vërtetësinë e të dhënave të identifikimit të marra më parë;
ç) në të gjitha rastet, pavarësisht nga limitet e raportimit, të parashikuara në këtë nen, kur ka dyshime për pastrim parash ose financim të terrorizmit.

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

neni 4

rastet เมื่อ K . rkohet vigjilenca E duhur

subjektet duhet t ëแมร์ริน masat E vigjilenc ë s s . duhur ndaj klientit N ëë poshtme rastet E M :
) พาราเซ t ë vendosin NJ . . . แต่ . . . ทงเฮไม่ biznesi ;
b ) เมื่อ klienti N ë raste T ndryshme พังงา ATO T . P . . . shkronj rcaktuara n . N " k " t ëë Saj Pike kryen หรือ K . T :
kryej rkon . .ผม ) . . transfert NJ เบรนด้าหรือ jasht ë vendit อาโป NJ . transaksion N ëëëë barabart NJ ชุม T . M . t . หรือ madhe เซ 100 000 ( NJ qind ก็ได้ . . . หรือ kund ) เล็ก . . rvler n e n t ëë monedha Saj huaja , P . R subjektet e p rcaktuara N ëë shkronjat " A " , " B " , " C " และ " G " T 3 T . K . . nenit tij ligji ศรี และ subjektet E tjera Q . . . kryejn SH rbime transfertash , K . mbimi valutor อาโป loj รา fati
. ;2 ) NJ . transaksion ผม NJ . . . . ผมไม่ชำ barabart โจ M . ปากเซ 1 000 000 ( NJ ëëë milion ) เล็กหรือ kund rvler N E . N . . tjera Saj monedha T T . huaja kryer N ëë , NJ transaksion T . M . n . สัตวแพทย์ หรือบาง transaksione T . lidhura ผม NJ . ริ tjetrin . n . เซ shuma E transaksioneve นุ๊ก dihet N ëë N E veprimit identifikimi เกาะ , duhet T . t . B . คุณ kryhet รส ditur shuma E และ T . . . arrihet pragu ฉันจิบ RM ;
C ) เมื่อกา dyshime P . R . V E T . . . rtet บาป DH . . . T T : identifikimit เซ็นโซ มาร์รา M . par ë ;
5 t ) n . . . pavar rastet gjitha , sisht พังงา limitet E raportimit t ëëë t ë k n parashikuara เณร , ที่ไหนค่ะ dyshime p . R pastrim parash หรือ financim t .

terrorizmit .